Fundamentos de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Perspectiva del Contexto Internacional y Mexicano
| AUTHOR | Vázquez Menchaca, Isabel Dharanee; Vázquez Menchaca, María Lsabel |
| PUBLISHER | GMC 360 (08/14/2025) |
| PRODUCT TYPE | Paperback (Paperback) |
Description
Este primer tomo ofrece una visión integral de los conceptos fundamentales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Explora el marco normativo tanto a nivel internacional como en México, abarcando la historia, los conceptos básicos y el papel de organismos clave como el GAFI, la ONU y Basilea. - Principales temas: Corrupción, definiciones clave, rol de los organismos internacionales, régimen de prevención en México. - Ideal para: Profesionales financieros, reguladores y académicos que buscan una comprensión profunda del contexto internacional y mexicano.
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Product Format
Product Details
ISBN-13:
9786072672901
ISBN-10:
6072672906
Binding:
Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language:
Spanish
More Product Details
Page Count:
160
Carton Quantity:
24
Product Dimensions:
8.50 x 0.34 x 11.00 inches
Weight:
0.85 pound(s)
Country of Origin:
US
Subject Information
BISAC Categories
Education | Adult & Continuing Education
Descriptions, Reviews, Etc.
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Este primer tomo ofrece una visión integral de los conceptos fundamentales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Explora el marco normativo tanto a nivel internacional como en México, abarcando la historia, los conceptos básicos y el papel de organismos clave como el GAFI, la ONU y Basilea. - Principales temas: Corrupción, definiciones clave, rol de los organismos internacionales, régimen de prevención en México. - Ideal para: Profesionales financieros, reguladores y académicos que buscan una comprensión profunda del contexto internacional y mexicano.
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